Отмывание денег через онлайн-казино

[borissh121]

Этот пост про отмывание денег через казино. Преступники используют игорные заведения для легализации неправедно нажитых средств. Изучите нижеприведенные сведения, здесь вы узнаете не только про криминальные деньги, но и про отмывание бонусов казино.

Отмывание денег через онлайн-казино или наземное игорное заведение – это стандартная операция для серьезных криминальных структур. Действительно, место, где всегда много наличности помогает делать из «грязных» денег «чистые». Своеобразные «прачечные» работают во всем мире, включая развитые страны. Например, в США до середины XX века азартный бизнес целиком находился под контролем мафии. Такие известные имена, как Моррис Клеинман, Мейер Лански, Багси Сигал и др. помнят до сих пор. Однако не надо думать, что сегодня все азартные клубы работают исключительно честно.

Отмывание денег через интернет-казино

Некоторые современные казино, особенно наземные заведения, продолжают использоваться криминальными элементами, как учреждения, с помощью которых легко отмываются нелегально заработанные денежные средства.

Несмотря на то, что игорный дом не является кредитной организацией (банком), здесь используются многие операции, позволяющие решить проблемы преступников, поэтому отмывание денег через онлайн-казино или стационарные азартные клубы используется достаточно часто.

В азартных клубах много финансовых инструментов:

• конвертация и обмен валюты;
• перевод и пополнение счетов;
• услуги депозитария;
• прием и выдача чеков (обмениваются на наличность);
• реализация ваучеров на приобретение фишек;
• подарочные сертификаты и премиальные карты;
• прочие возможности.

С таким набором грамотным преступникам ничего не стоит использовать казино, в качестве «прачечных». Однако надо понимать, что в наземных заведениях это сделать гораздо проще. Так как открытие виртуальных клубов произошло сравнительно недавно, правительства большинства государств нашло способы жесткого контроля в этой сфере, поэтому отмывание денег в интернет-казино достаточно сложно осуществить. Все денежные операции проводятся в электронном виде, а значит, всегда можно отследить «откуда растут ноги».
Однако, в виртуальном казино тоже возможно осуществлять различные махинации, но это придется делать исключительно с ведома владельцев заведения, либо в собственном клубе. Например, установив скриптовый аппарат и слегка его подкрутив, можно выиграть очень солидную сумму. Получив крупный куш, преступник становится владельцем законного «чистого» выигрыша.

В стационарных казино все гораздо проще. Элементарные схемы, придуманные мафией еще 50-70 лет назад, работают до сих пор. Проще всего отмывание денег через казино производится при помощи фишек. По сути, это конвертируемая валюта клуба. Они могут быть переданы третьему лицу, которое их с легкостью обменяет на наличности. Если речь идет о крупных заведениях, с множеством филиалов, то задача становится еще проще. Купив фишки за наличные в одном месте, преступники обменивают их в другом на чеки или просто просит осуществить перевод денег на банковский счет.
Помимо этой схемы на вооружении у криминальных структур есть еще множество других. Например, «неожиданный» выигрыш джекпота или просто крупной суммы. Однако для осуществления таких схем придется либо входить в состав учредителей казино, либо полностью контролировать бизнес.

В принципе, времена гангстеров прошли, и кровавые разборки с горами трупов у входа в казино – очень большая редкость.

На самом деле, с развитием технологий преступникам становится все сложнее проворачивать незаконные операции. Например, отмывание денег через интернет-казино уже давно признано международной мафией достаточно сложным вариантом, хотя в мире нет ничего невозможного. К основным признакам отмывания денег в казино относятся следующие:

1. Во многих финансовых операциях в азартном заведении участвуют третьи лица (например, выдается чек члену семьи или осуществляется перевод на счет другого человека).
2. Приобретение фишек в казино без намерений играть.
3. Регулярное приобретение фишек на максимальные суммы, предусмотренные в конкретном заведении.
4. Обмен купюр (мелкий номинал на крупный).
5. Внесение в игровой автомат, который принимает реальные деньги, большого количества купюр, и осуществление моментального возврата (обычно выдается квитанция, по которой уже получают «чистые» деньги в кассе).

На самом деле, вариантов может быть множество. Все зависит от фантазии и возможностей криминальной структуры.

Кому это надо?

Это риторический вопрос. Совершенно точно: честным игрокам отмывать деньги в казино не требуется. Одни приходят сюда развлечься, другие в надежде заработать, но делать из «грязных» денег «чистые» точно не входит в их планы. Все подобные операции очень выгодны криминальным структурам, которым сложно использовать собственные денежные средства, полученные незаконным путем. Легализация «черного нала» решает многие проблемы, поэтому активно используется и в наши дни, хотя времена Аль Капоне или Багси Сигала уже давно прошли.

Отмывание бонусов

Отмывание бонусов казино – это скорее устойчивое идиоматическое выражение, которое используют опытные геймеры, чем преступная схема. На самом деле, подразумевается, что игрок просто выполняет правило вейджера, отыгрывая презент. Известно, что просто так в казино ничего не дарят. Практически все бонусы и фриспины выдаются с обязательным условием их отыгрыша. При этом коэффициент вейджера может быть настолько высок, что никакого смысла в получении поощрений нет.
Простой пример: вам выдали 1 000 рублей в качестве бонуса с коэффициентом отыгрыша х60. Сумма, на самом деле, небольшая. Если вы что-то с ее помощью выиграете, то для вывода вам придется сделать несколько ставок собственными средствами, общая сумма которых в 60 раз больше полученной. То есть, придется внести на игровой счет 60 000 рублей для того, чтобы вывести незначительную сумму выигрыша. Рекомендую: если вы не можете жить без азартных развлечений, то рассчитывайте только на свои силы и будьте разумны. Удачи!