Канадские воры отмывают деньги через казино

[CasinoUpdate]

Согласно последним сведениям, воры из Канады отмывали деньги через ряд казино, а также через правительственные счета, с помощью которых было выведено до 2 миллиардов долларов.

Государственные следователи начали изучать проблемы незаконного вывода денег в 2015 году и обнаружили, что огромные суммы были отмыты через казино на территории страны, а некоторые и вовсе через корпоративные счета в букмекерских конторах. Кроме того, некоторые граждане Китая, как утверждается, также выводили деньги, используя канадские банки и лотереи Британской Колумбии. Первоначально сумма отмытых средств оценивалась в 100 миллионов долларов, однако по мере углубления расследования сумма оказалась намного выше.

River Rock Casino Resort из Британской Колумбии столкнулся с проблемой отмывания денег через свое казино, и вполне вероятно, что теперь данной организации придется совершенствовать свои алгоритмы безопасности, чтобы остановить незаконные транзакции.

По одному такому прецеденту было возбуждено уголовное дело. Однако вскоре оно было прекращено, поскольку прокуроры сочли информацию свидетелей недостаточной. Другие обвинения касательно противоправных действий могут быть выдвинуты в любой момент, но, вероятно, они будут оспорены, поскольку предоставляемая информация подвергается серьезной проверке.

 

[BigW]

А ты думал португалец на депозиты российских лудиков в биках закапывает,а в заграничной гемблинг тусовке над ним просто ржут.У него дешевая прачечная мешки от колумбийской муки отмывать и покрышка питерская

 

[CasinoUpdate]

ну многие не отказались бы иметь его дешевую прачечную)))